Coup d'arrêt à une fraude record à la TVA

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L'enquête de la brigade de recherches de Paris-Exelmans, avec l'appui du GIR 75 (groupe d'intervention régional) a duré près de deux ans. Une quinzaine de personnes, soupçonnées de fraude à la TVA dans l'Union européenne depuis la région parisienne pour un montant de plusieurs centaines de milliers d'euros, ont été mises en examen à Paris.

Cette escroquerie présumée était basée sur la technique dite du "carrousel" qui consiste pour des sociétés souvent fictives à faire tourner de la marchandise entre des pays de l'UE pour se faire rembourser par la France de la TVA qui n'a en fait jamais été payée. Les produits concernés, selon la gendarmerie, étaient principalement des marchandises à forte valeur ajoutée, comme des téléphones portables ou de la micro-informatique.

Un gendarme accusé de corruption

Selon Le Parisien, le cerveau présumé de cette escroquerie, qui aurait débuté en 2001, serait un Franco-Israélien de 38 ans placé en détention provisoire il y a plus d'un mois.

Dans cette affaire, un gendarme de la brigade territoriale de Paris-Exelmans, mais qui n'appartient pas à la brigade de recherches chargée de l'enquête, a été mis en examen en septembre 2007 et placé en détention provisoire pendant quatre mois. Ce gendarme aurait renseigné les membres présumés de ce réseau de fraude à la TVA sur l'avancement de l'enquête.

D'après agence