Soupçons de blanchiment sur des comptes

Société Générale

C'est peut-être la première étape de la découverte d'un vaste réseau de blanchiment d'argent. Une enquête préliminaire a été ouverte début octobre par le parquet de Paris sur des "flux suspects" qui ont transité sur de nombreux comptes ouverts à la Société Générale par une cinquantaine de sociétés, a-t-on appris de source judiciaire, confirmant une information du site bakchich.info.
 
L'affaire a démarré par un signalement de la cellule antiblanchiment du ministère des Finances, Tracfin, émis en septembre auprès du parquet de Paris. Cette cellule a identifié des flux importants d'argent transitant sur les nombreux comptes ouverts en Ile-de-France à la Société Générale par "une cinquantaine de sociétés" dont la nationalité n'a pas été précisée.
 
"Nous ne pouvons tirer aucune conclusion mais de tels flux peuvent laisser supposer qu'il s'agit de blanchiment d'argent", a-t-on ajouté de même source, sans préciser les montants de ces flux ni le nombre de comptes qui se trouvent dans le collimateur des enquêteurs.
 
Ces flux transiteraient depuis la France vers la Grande-Bretagne, la Belgique, les Pays-Bas ou encore l'Allemagne, a-t-on ajouté de source judiciaire, en soulignant "la complexité des flux et la multitude de personnes morales qui apparaissent dans cette affaire". L'enquête a été confiée à la sous-direction des Affaires économiques et financières de la préfecture de police.