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© INTERNE- Affaire de blanchiment d'argent de Monaco :
Deux Corses, proches des hommes d'affaires Robert Feliciaggi et Michel Tomi intimes du président du Rassemblement pour la France (RPF) Charles Pasqua, ont été inculpés le 3 avril 2001 pour blanchiment par le juge d'instruction monégasque Jean-Christophe Hullin et écroués à la prison de Monaco.
Robert Feliciaggi, représentant du RPF en Corse et Michel Tomi sont associés dans divers établissements de jeux en Afrique.
Les enquêteurs s'interrogent sur des transferts des fonds provenant notamment de la vente du casino d'Annemasse (Haute-Savoie) en 1995 pour un montant de 100 MF (15,24 millions d'euros), depuis un compte ouvert au Crédit Foncier de Monaco par M. Feliciaggi vers plusieurs comptes bancaires en France. Le casino d'Annemasse, ouvert en 1994, avait été vendu moins d'un an plus tard, alors que Charles Pasqua était ministre de l'Intérieur.
- Affaire des ventes d'armes à l'Angola :
L'instruction menée à Monaco croise un autre dossier de blanchiment d'argent sur fond de trafic d'armes, digilenté à Paris. Les juges Philippe Courroye et Isabelle Prévost-Desprez s'interrogent sur le versement d'un prêt de 7,5 millions de francs au profit de la liste de Charles Pasqua aux Européennes de 1999.
Cette somme a été prêtée par la directrice du PMU du Gabon, Marthe Mondoloni, candidate au 55e rang sur la liste Pasqua et fille de Michel Tomi.
Les magistrats cherche un éventuel lien avec la vente du casino d'Annemasse. D'autre part, le conseiller diplomatique de Charles Pasqua, Bernard Guillet, a été mis en examen le 11 avril. Il était le secrétaire de l'ex-association France Afrique Orient (AFAO), dont Charles Pasqua fut membre jusqu'en 1995.
Cette association a perçu en juillet 1996 un virement de 1,5 million de francs (230.000 euros) de la société de ventes d'armes de Pierre Falcone.
Le 19 avril, une ex-collaboratrice de M. Pasqua, Sabine de la Laurencie, a affirmé avoir été chercher une "mallette" pour le compte de Bernard Guillet. Un autre proche de M. Pasqua, son ancien conseiller au ministère de l'Intérieur, le député européen Jean-Charles Marchiani (RPF) a été entendu comme témoin dans cette affaire.
L'ancien vice-président du RPF Philippe de Villiers a témoigné à charges contre M. Pasqua le 10 janvier dernier.
Le président du RPF est directement visé par deux procédures judiciaires ouvertes jeudi 19 avril. La première est ouverte contre X pour "financement illégal de parti politique", la seconde pour "financement illégal de campagne électorale.
- Emplois fictifs d'Elf :
Le 14 décembre 1999, Daniel Léandri, un ancien policier proche de M. Pasqua et son fils Marc ont été mis en examen pour "recel d'abus de biens sociaux" dans le cadre du dossier Elf. Les deux hommes sont soupçonnés d'avoir bénéficié d'un emploi fictif de la filiale suisse du groupe pétrolier Elf, Elf-Aquitaine International (EAI).
A la tête de cette société de 1989 à 1993, Alfred Sirven, interpellé le 2 février aux Philippines et écroué, avait mis en place un vaste système d'emplois présumés fictifs dont auraient bénéficié plusieurs personnalités.
- le dossier Thinet : trois hommes d'affaires ont été mis en examen le 23 mai 2000 par les juges de l'affaire Elf dans le cadre de l'enquête sur la vente en 1991 d'un terrain à une société d'économie mixte présidée par Charles Pasqua, président du Conseil général des Hauts-de-Seine.
La justice enquête sur les conditions d'achat par la SEM 92, présidée par M. Pasqua, d'un terrain sur la commune d'Issy-les-Moulineaux, pour la somme de 295 millions de francs à la société Thinet, qui l'avait acheté quelques jours plus tôt à Elf pour 200 millions de francs.
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