Un ex-ministre accusé de blanchiment

Tribunal correctionnel de Paris © LCI

Dan Etete, ancien ministre du Pétrole du Nigeria sous le régime du général Sani Abacha (entre 1993 et 1998), réside aujourd'hui au Royaume-Uni. En poste entre 1995 et 1998, il est soupçonné, affirme  le Journal du Dimanche, d'avoir investi en France, en 1999 et 2000, des fonds d'origine frauduleuse estimés à 15 millions d'euros. A savoir : un appartement dans le VIIe arrondissement de Paris, un hôtel particulier à Neuilly et un château dans l'Eure. Des investissements qui lui valent aujourd'hui, s'il faut en croire le JDD, d'être renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour "blanchiment".

Selon les enquêteurs, les fonds suspects auraient pour origine des pots de vin versées par plusieurs compagnies pétrolières, dont Elf-Aquitaine et Addax Petroleum, dans le cadre de passation de marchés, ce que l'ancien ministre conteste, indique le JDD.

Un trader français, Richard Granier-Deferre est également renvoyé devant le tribunal pour "complicité" par le juge Renaud van Ruymbeke dans une ordonnance signé mercredi, ajoute le journal. Le juge du pôle financier de Paris était en charge de cette information judiciaire, ouverte en 2002 pour "blanchiment d'argent" à la suite d'un signalement de Tracfin, la cellule de lutte contre le blanchiment d'argent du ministère français de l'Economie, et de la commission bancaire, sur d'importants transferts de fonds sur des comptes en banque menant à l'ancien ministre nigérian.

D'après agence