BLANCHIMENT - Info et Actualité en direct

La banque et son pdg Daniel Bouton ont été relaxés jeudi par le tribunal correctionnel de Paris dans l'affaire de blanchiment dite du "Sentier II".

Une opération à l'échelle européenne, coordonnée par la France, et qui dure depuis septembre, a déjà permis la saisie de 45 millions d'euros d'argent liquide.

L'ex-initiateur, avec Christian Prouteau, de la cellule antiterroriste de l'Elysée est interrogé à Marseille dans l'enquête sur le cercle de jeux Concorde.

Un ancien ministre du Pétrole du Nigeria est renvoyé devant le tribunal correctionnel de Paris pour "blanchiment", affirme le JDD.

Cent trente-huit personnes et quatre banques, dont la Société Générale et son Pdg Daniel Bouton, ont été renvoyées dans l'affaire de blanchiment dite "Sentier II" entre la France et Israël.

Fin de l'instruction dans l'affaire de blanchiment entre la France et Israël : huit banques et 32 de leurs dirigeants dont Daniel Bouton, PDG de la Société générale, sont renvoyés en correctionnelle.

Comme chaque année, le GAFI donne un coup de projecteur sur les Etats qui favorisent de sombres pratiques financières : montages complexes pour le blanchiment d'argent, banques complaisantes, ces pays offrent des structures accueillantes aux trafiquants et aux mouvements terroristes.

Dix-sept pays sont accusés de ne pas collaborer à la lutte contre le blanchiment d'argent selon la nouvelle liste publiée vendredi par le Gafi. L'organisme chargé de lutter contre l'argent sale a également adressé un ultimatum à la Russie, la menaçant de sanctions si elle ne faisait pas de progrès en la matière avant le 30 septembre.

Le blanchiment n'est entré dans le Code pénal que le 13 mai 1996.