TRACFIN - Info et Actualité en direct

L'ex-comptable de Liliane Bettecourt avait expliqué avoir retiré 100.000 euros en espèces quatre mois avant la présidentielle pour la milliardaire. La banque Dexia indique qu'elle a refusé un retrait de 500.000 euros, selon l'hebdomadaire Marianne.

La Bred Banque Populaire a été sanctionnée par la Commission bancaire pour les carences de son système de lutte anti-blanchiment. Elle devra s'acquitter d'une amende de 200.000 euros.

Un juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu général, notamment au profit de l'ex patron d'Axa, dans l'enquête sur une affaire de blanchiment d'argent de la France vers le Luxembourg.

Le député de l'Essonne a remis ses observations au parquet de Paris, qui dirige l'enquête sur les fonds suspects. Il pointe des "erreurs comptables" de la part des policiers.

Après la publication dans la presse d'extraits du rapport d'enquête le concernant, Julien Dray annonce, sur son blog, qu'il prépare des actions en justice.

Sur Europe1, Julien Dray a affirmé être victime d'une campagne de déstabilisation et a annoncé son retour à l'Assemblée.

Jean-Claude Marin a jugé vendredi sur RTL "scandaleu(ses)" et "inadmissibles" les fuites dans la presse du rapport de la cellule antiblanchiment de Bercy, Tracfin, sur l'élu PS. Julien Dray est visé par une enquête préliminaire pour abus de confiance.

La cellule anti-blanchiment soupçonne le président de l'Union des industries et métiers de la métallurgie d'avoir retiré des caisses de cette organisation 5,64 millions d'euros en liquide. L'intéressé réfute toute malversation.

La cellule anti-blanchiment soupçonne le président de l'Union des industries et métiers de la métallurgie d'avoir retiré des caisses de cette organisation 5,64 millions d'euros en liquide. L'intéressé réfute toute malversation.

La cellule anti-blanchiment soupçonnerait le président de l'Union des industries et métiers de la métallurgie d'avoir retiré des caisses de cette organisation 5,64 millions d'euros en liquide. L'intéressé réfute toute malversation.

La cellule anti-blanchiment soupçonnerait le président de l'Union des industries et métiers de la métallurgie d'avoir retiré des caisses de cette organisation 5,64 millions d'euros en liquide. L'intéressé réfute toute malversation.