Une nouvelle "affaire Madoff" dans la région de New York

Des dollars américains. © TF1/LCI

Les sommes qui auraient été détournées se monteraient à 400 millions de dollars. Un montant faramineux en soi, mais qui apparaît pourtant faible face aux 50 milliards de dollars censés avoir été détournés par Bernard Madoff. Les soupçons se portent sur le responsable d'une société financière new-yorkaise, soupçonné d'avoir, lui aussi, monté une escroquerie pyramidale de type Ponzi. Il a été arrêté lundi soir.

Nicholas Cosmo, patron d'Agape World, société établie à Long Island, était censé fournir des crédits relais, des prêts à la construction et des crédits immobiliers divers un peu partout aux Etats-Unis, mais il avait en fait monté une pyramide Ponzi, schéma selon lequel l'argent des derniers investisseurs arrivés sert à rémunérer la mise des premiers. Le financier, déjà condamné en 1999 à 21 mois de prison pour escroquerie, devrait être présenté à la justice mardi.

Combien d'autres "affaires Madoff" encore à venir ?

Agape World, non cotée en Bourse, n'était pas enregistrée auprès de la Securities and Exchange Commission, la fameuse Sec, le gendarme boursier américain, pointée du doigt après l'affaire Madoff. "Certains des investisseurs du début ont gagné de l'argent, mais quand le montage a commencé à s'écrouler, les derniers investisseurs n'ont pas touché un cent", a expliqué un des enquêteurs. Certains investisseurs s'étaient pourtant plaints d'Agape longtemps avant la crise financière...

Après le scandale Madoff révélé en décembre, plusieurs pyramides à la Ponzi ont été découvertes aux Etats-Unis - en Californie, en Géorgie et en Floride - portant sur quelques dizaines de millions de dollars à plusieurs centaines de millions. Dans ce dernier Etat par exemple, la famille du gérant de fonds Arthur Nadel, âgé de 75 ans, a signalé sa disparition début janvier. Il a été inculpé la semaine dernière par la SEC au motif que les six fonds spéculatifs qu'il supervisait, valorisés par lui à plus de 300 millions de dollars, contiendraient en fait moins d'un million. Et les autorités américaines disent s'attendre à exhumer d'autres affaires similaires dans un contexte de crise financière et de chute des valeurs mobilières.

D'après agence