Argent sale : le Vatican veut mettre de l'ordre dans ses comptes

Trois mois après le lancement d'une enquête contre deux dirigeants de la banque du Vatican IOR (Institut des oeuvres religieuses), le pape Benoît XVI s'apprête à publier un décret ("motu proprio") pour lutter contre le blanchiment d'argent sale. Ce "motu proprio" annoncé pour jeudi devrait instaurer une Autorité d'information financière  du Vatican. Il édictera en outre une loi sur "la prévention et la lutte contre le blanchiment d'argent provenant d'activités criminelles et le financement du terrorisme", a précisé un communiqué du Vatican. Selon l'agence spécialisée sur les informations religieuses i.Media, ces dispositions devraient permettre à terme de faire entrer le Vatican dans la liste des Etats respectant les normes de lutte contre le blanchiment, la "White list".

Par cette annonce, le Vatican veut écarter tout soupçon alors que la justice italienne avait ouvert à  la mi-septembre une enquête sur le président de l'Institut des oeuvres religieuses, Ettore Gotti Tedeschi, soupçonné de violation d'une nouvelle loi anti-blanchiment. Il était, tout comme un autre haut dirigeant de l'institution, soupçonné de ne pas avoir respecté une clause d'une législation italienne datant de 2007 (en application d'une directive européenne) rendant obligatoire la mention du mandataire de toute opération financière ainsi que son objectif et sa nature. Il ne s'agissait donc pas là à proprement parler de soupçons de blanchiment d'argent sale, mais d'omissions concernant les sujets effectuant les opérations. Cette double mise en cause avait été liée à la saisie, à titre préventif, de 23 millions d'euros de la IOR déposés sur un compte courant dans une agence romaine d'une autre banque (Credito Artigiano), qui devaient être transférés à hauteur de 20 millions d'euros à une banque internationale (JP Morgan Frankfurt) et trois millions à une autre banque italienne (Banca del Fucino).

Des comptes sans nom de titulaire

En juin, le journal Repubblica avait affirmé que la banque était soupçonnée d'être impliquée dans des opérations de blanchiment d'argent et qu'une enquête avait été ouverte par le parquet de Rome. Or l'IOR, qui gère les comptes des ordres religieux et des associations catholiques, est une structure bénéficiant du statut extraterritorial accordé à l'Etat pontifical, donc non tenue de respecter les normes financières en vigueur pour les établissements italiens. Selon La Repubblica, la justice avait découvert que la banque gérait des comptes auprès des établissements italiens sans nom de titulaire, identifiés uniquement avec le sigle IOR. Sur un de ces comptes, découvert en 2004, "environ 180 millions d'euros ont transité en deux ans", écrivait la Repubblica. "L'hypothèse des enquêteurs est que des sujets ayant leur adresse fiscale en Italie utilisent l'IOR comme paravent pour cacher différents délits, comme la fraude ou l'évasion fiscale", précisait le quotidien.

Le "motu proprio" attendu jeudi devrait donc mettre un terme à cette ère du soupçon. Il conclurait une période de réforme profonde pour la banque du Vatican : il y a environ un an, l'IOR a changé de patron avec la nomination au poste de président d'Ettore Gotti Tedeschi, représentant en Italie du groupe espagnol Santander, en remplacement d'Angelo Caloia. Spécialiste de l'éthique de la finance, il a été choisi, selon les médias, pour remettre en ordre les comptes du IOR. L'institut avait fait la Une de la presse avec la faillite, en 1981, de la banque italienne privée Banco Ambrosiano, dont l'IOR était le principal actionnaire. L'IOR est depuis sous la coupe d'une "Commission cardinalice de vigilance", un groupe de cinq cardinaux nommés par le pape, qui comprend aujourd'hui l'actuel numéro deux du Vatican, le cardinal secrétaire d'Etat Tarcisio Bertone, ainsi que son prédécesseur Angelo Sodano.